Praxiswissen Geldwäscheprävention
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Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

  1. 452 Seiten
  2. German
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Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

Angaben zum Buch
Inhaltsverzeichnis
Quellenangaben

Über dieses Buch

Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.
Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc.
Großer Wert wird dabei auf leichte Verständlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erläutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.

Häufig gestellte Fragen

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Information

Verlag
De Gruyter
Jahr
2015
ISBN
9783110389418
Auflage
1
Thema
Jura
Thema
Strafrecht

Inhaltsverzeichnis

  1. Cover
  2. Title
  3. Impresum
  4. halftitle
  5. Inhaltsübersicht
  6. Abkürzungsverzeichnis
  7. Literaturverzeichnis
  8. Kapitel 1Einleitung
  9. Kapitel 2Verpflichtete nach dem GwG
  10. Kapitel 3Sorgfaltspflichten nach dem GwG
  11. Kapitel 4Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG)
  12. Kapitel 5Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 9 GwG)
  13. Kapitel 6Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG
  14. Kapitel 7Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 11 GwG
  15. Kapitel 8Nach der Erstellung der Verdachtsmeldung
  16. Kapitel 9Aufsicht (§ 16 GwG)
  17. Kapitel 10Besondere Hinweise für einzelne Berufsgruppen
  18. Kapitel 11Ausblick
  19. Kapitel 12Auslegungshinweise, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
  20. Stichwortverzeichnis
  21. Fußnoten