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Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Nueva Ley 10/2010 de 28 de abril
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Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Nueva Ley 10/2010 de 28 de abril
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Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.
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