Blanchiment de capitaux et professions juridiques
Droit belge
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Ă propos de ce livre
Les Ăditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre la problĂ©matique du blanchiment de capitaux. La loi leur imposant des obligations sans cesse plus importantes de collaboration Ă la lutte contre le blanchiment, les professions juridiques, tels les avocats et notaires, sont spĂ©cialement touchĂ©es par la problĂ©matique.
La premiÚre partie de cet ouvrage traite de la question de l'appréhension de la fraude fiscale par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du systÚme financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les auteurs y abordent les thÚmes suivants: risques pour l'avocat et soumission au dispositif préventif; obligations d'identification, de vigilance et de déclaration de soupçon des avocats; répression du blanchiment; saisies et confiscation.
La deuxiÚme partie se penche sur la question de l'utilisation des opérations immobiliÚres pour la poursuite de telles activités délictueuses. Les auteurs y traitent les sujets suivants: obligations légales et déontologiques; rÚglement professionnel; secret professionnel; sanctions; rÎle de la CTIF; critÚres d'incrimination du fait pénal de blanchiment.
Un ouvrage qui intĂ©ressera tous les acteurs concernĂ©s du secteur juridique, qu'ils soient notaires, avocats, fiscalistes, ainsi que les praticiens de droit pĂ©nal. Un ouvrage Ă©crit par des professionnels, pour des professionnels. Ă PROPOS DES ĂDITIONS ANTHEMIS Anthemis est une maison d'Ă©dition spĂ©cialisĂ©e dans l'Ă©dition professionnelle, soucieuse de mettre Ă la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualitĂ©. Elle s'adresse Ă tous les professionnels qui ont besoin d'une information fiable en droit, en Ă©conomie ou en mĂ©decine.
Foire aux questions
Informations
Table des matiĂšres
- Couverture
- Page de titre
- Copyright
- Ăloge dâHĂ©lĂšne Casman
- 1re PARTIE. Blanchiment de capitaux, avocats et infractions fiscales
- 2e PARTIE. Blanchiment de capitaux, opérations immobiliÚres et notariat
- Table des matiĂšres