The War on Dirty Money
eBook - ePub

The War on Dirty Money

Nicholas Gilmour,Tristram Hicks

  1. 336 pages
  2. English
  3. ePUB (adapté aux mobiles)
  4. Disponible sur iOS et Android
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The War on Dirty Money

Nicholas Gilmour,Tristram Hicks

DĂ©tails du livre
Table des matiĂšres
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À propos de ce livre

Billions of dollars are wasted each year trying to prevent 'dirty money' entering a financial system that is already awash with it. The authors challenge the global approach, arguing that complacency, self-interest and misunderstanding have now created long-standing absurdities. International and government policy makers inadvertently facilitate tax evasion, corruption, environmental and organised crime by separating crime from its root cause. The handful of crime fighters that do exist are starved of resources while an army of compliance box tickers are prevented from truly helping. The authors provide a toolbox of evidence-based solutions to help the frontline tackle financial crime.

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Informations

Éditeur
Policy Press
Année
2023
ISBN
9781447365136
Édition
1
Sujet
Social Sciences
Sous-sujet
Criminology

Table des matiĂšres

  1. Cover
  2. Title Page
  3. Copyright Page
  4. Table of Contents
  5. List of Figures, Tables and Boxes
  6. Acknowledgements
  7. Foreword by Phil Mason
  8. 1 Global standards, governance and the risk-based approach
  9. 2 The war on dirty money is mostly being lost in translation
  10. 3 How much do we really know about money laundering?
  11. 4 The obsession with defining money laundering
  12. 5 Money launderers and their superpowers
  13. 6 Global watchlists: money laundering risk indicators or something else?
  14. 7 Financial Intelligence Units or data black holes?
  15. 8 The ‘fingers crossed’ approach to money laundering prevention
  16. 9 Technology: the solution to all our AML/CFT problems
  17. 10 SARs: millions and millions of them
  18. 11 Information and intelligence sharing
  19. 12 Investigating money laundering
  20. 13 Prosecuting money laundering
  21. 14 Snatching defeat from the jaws of victory: confiscation
  22. 15 Countering the financing of terrorism: money laundering in reverse
  23. 16 National security vs the threat of money laundering
  24. 17 Tax avoidance vs tax evasion
  25. 18 Corruption: where did all the good apples go?
  26. 19 AML/CFT supervision or tick-list observers?
  27. 20 Punishing AML/CFT failures or raising government funds?
  28. 21 A future landscape
  29. Conclusion: A call to arms
  30. Notes
  31. Index
Normes de citation pour The War on Dirty Money

APA 6 Citation

Gilmour, N., & Hicks, T. (2023). The War on Dirty Money (1st ed.). Policy Press. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3844818 (Original work published 2023)

Chicago Citation

Gilmour, Nicholas, and Tristram Hicks. (2023) 2023. The War on Dirty Money. 1st ed. Policy Press. https://www.perlego.com/book/3844818.

Harvard Citation

Gilmour, N. and Hicks, T. (2023) The War on Dirty Money. 1st edn. Policy Press. Available at: https://www.perlego.com/book/3844818 (Accessed: 25 June 2024).

MLA 7 Citation

Gilmour, Nicholas, and Tristram Hicks. The War on Dirty Money. 1st ed. Policy Press, 2023. Web. 25 June 2024.