Autori e Curatori
Maria Francesca Artusi
Avvocato in Torino, specializzato in diritto penale dell’impresa e partner di Vernero & Partners Tax Legal. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto penale italiano e comparato presso l’Università degli Studi di Torino e l’LL.M. in European Corporate Criminal Law presso l’Université du Luxembourg. È docente in corsi universitari e di formazione professionale e autrice di contributi in opere monografiche e riviste di settore, con particolare riguardo ai temi della responsabilità delle persone giuridiche, dell’anticorruzione, dell’antiriciclaggio e dei reati tributari.
Alessandro Baudino
Avvocato in Torino, è senior partner dello Studio Legale Franco Baudino e Associati ed amministratore di IUROPE, G.E.I.E. tra studi legali con sede in Bruxelles. Svolge attività di docenza in master post universitari e scuole di alta formazione per i dottori commercialisti ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e responsabilità amministrativa degli enti.
Francesco Bruni
Avvocato in Milano, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Law of Business and Commerce presso l’Università Commerciale L. Bocconi. Esercita l’attività professionale, con particolare riguardo all’area del diritto penale dell’economia e dell’impresa, assistendo, tra gli altri, banche e importanti gruppi multinazionali. Ha trascorso diversi periodi di studio all’estero, presso la Simon Fraser University di Vancouver, la Faculté Internationale de Droit Comparé di Strasburgo, la Foundation of the Swiss National Bank di Gerzensee ed i Max-Planck-Institut di Friburgo in Brisgovia e Monaco di Baviera. Ha collaborato con la cattedra di Diritto Penale presso l’Università Commerciale L. Bocconi ed è autore di pubblicazioni scientifiche e di una monografia sull’abuso del diritto e la rilevanza penale dell’elusione fiscale.
Cesare Capuzzo
Avvocato in Milano presso lo Studio Legale Briola & Partners Srl-sta, si dedica al diritto penale dell’economia e dell’impresa con competenza specifica nei reati fiscali e bancari, oltre che in materia di antiriciclaggio, compliance e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Ha svolto studi di diritto penale presso la Katholieke Universiteit di Leuven in Belgio ed è autore di pubblicazioni in materia giuridica.
Andrea De Panfilis
Avvocato in Milano, equity partner dello Studio Russo De Rosa Associati. Esercita la professione di avvocato d’affari da oltre quindici anni, prestando la propria assistenza ad aziende ed investitori istituzionali, italiani e stranieri, nell’ambito di operazioni straordinarie di impresa, con particolare focus sulle operazioni di M&A e private equity e sulle tematiche tipiche del capitalismo familiare italiano, inclusa la pianificazione patrimoniale ed il passaggio generazionale.
Enrico Di Fiorino
Avvocato in Milano e partner dello Studio Legale Fornari e Associati. Ha conseguito il Master in Diritto penale d’impresa presso la LUISS Guido Carli di Roma e l’LL.M. in Corporate and Insolvency Law presso la Nottingham Trent University. Academic Fellow dell’Università Bocconi di Milano, è docente in vari Master universitari e di formazione professionale ed autore di pubblicazioni scientifiche. È stato ed è presidente o componente di Organismi di Vigilanza di numerose società, anche quotate su mercati regolamentati. È membro della International Bar Association, della European Criminal Bar Association, della Extradition Lawyers’ Association, della European Fraud and Compliance Lawyers, della Victims of Crime Association of Lawyers, della Camera Penale di Milano, della AODV231 e di Transparency International Italia.
Marika Fardo
Avvocato in Milano, collabora con lo Studio Legale Briola & Partners Srl-sta, occupandosi di diritto penale dell’economia e di compliance aziendale. Nel 2016 ha conseguito il premio di merito AODV per aver dimostrato approfondita conoscenza nella materia della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 nell’ambito del Master di II livello in diritto penale dell’impresa presso l’Università Cattolica di Milano. Assiste gli enti nell’implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e riveste la funzione di Organismo di Vigilanza.
Caterina Fatta
Avvocato penalista, senior associate dello Studio Legale Iannaccone e Associati. Ha conseguito un Dottorato in Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi Palermo, dove ha assiduamente collaborato con la cattedra di Economia Politica e Istituzioni di Economia pubblica. Docente del Master Robert Schuman, sui profili penali della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ed autrice di pubblicazioni scientifiche.
Gian Paolo Fiorile
Avvocato in Milano dal 2011, collabora con lo Studio Legale Alleva & Associati dal 2008. Ha acquisito competenza specifica nell’ambito del diritto penale dell’economia, del diritto penale ambientale, dei reati in materia tributaria, delle fattispecie delittuose connesse all’attività bancaria e ai mercati finanziari, nonché della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, dedicandosi in particolare alle problematiche connesse all’attività d’impresa. È autore di pubblicazioni in materia giuridica e partecipa a convegni in qualità di relatore.
Giuseppe Fornari
Avvocato in Milano, da oltre vent’anni si occupa di diritto penale dell’economia e dell’impresa, partecipando ai processi penali più rilevanti a livello nazionale. Ha fondato nel 1995 lo Studio Legale Orlando e Fornari e dall’anno 2016 è founding partner dello Studio Legale Fornari e Associati. È stato ed è presidente o componente di Organismi di Vigilanza di numerose società, acquisendo competenza specifica nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti. È autore di numerose pubblicazioni in materia penale e partecipa, in qualità di moderatore e relatore, a convegni in materia di diritto penale e processuale penale. È membro del Comitato Scientifico della Rivista Giurisprudenza Penale.
Francesca Ghetti
Avvocato in Milano dal 1999. Collabora con l’avv. Guido Carlo Alleva dal 1994 ed è socia dello Studio Legale Alleva & Associati dal 2005. Nell’ambito della sua attività professionale, ha acquisito competenza specifica nell’ambito del diritto penale dell’economia, del diritto penale ambientale, dei reati in materia tributaria, delle fattispecie delittuose connesse all’attività bancaria e ai mercati finanziari, nonché della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, dedicandosi in particolare alle problematiche connesse all’attività d’impresa. Ha tenuto corsi di aggiornamento in materia di d.lgs. 231/2001 all’interno di imprese e società.
Guglielmo Giordanengo
Avvocato in Torino, socio fondatore dell’omonimo Studio professionale, ha maturato una ricca esperienza in materia di diritto penale delle società interessandosi, quale difensore di primari gruppi industriali, bancari e assicurativi, delle problematiche inerenti a contenzioni penali tributari e finanziari, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità amministrativa degli enti. Membro del collegio difensivo in numerosi processi di rilievo nazionale, ricopre il ruolo di presidente o componente nell’ambito di diversi Organismi di Vigilanza. Relatore in convegni ed incontri di studio, è autore di pubblicazioni, titolare di docenze e consulente presso enti istituzionali.
Bruno Giuffrè
Avvocato civilista e managing partner per l’Italia dello Studio Legale internazionale DLA Piper. È attivo nelle aree del diritto commerciale, in ambito sia contenzioso che non contenzioso. Negli anni ha sviluppato una significativa esperienza nella gestione delle problematiche legali attinenti alla gestione dei rischi aziendali. Ha fondato nel 2008 ed è presidente onorario di AODV231, l’associazione dei professionisti ed esponenti aziendali che operano nel campo della compliance in base al d.lgs. n. 231/2001.
Antonio Golino
Avvocato in Milano, è abilitato all’esercizio della professione forense anche nelle giurisdizioni di New York e del Regno Unito. Dal 2011 guida il team Regulatory Investigations and Financial Crimes presso il Dipartimento Litigation & Dispute Resolution di Clifford Chance Italia. Nell’ambito della sua attività professionale fornisce regolarmente assistenza in materia di diritto penale dell’economia a istituti finanziari e società multinazionali ed ha partecipato a processi di rilievo nazionale. È presidente e membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 presso banche e società internazionali. È infine docente nell’ambito del Master di diritto penale dell’impresa presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
Pasquale Grella
Avvocato in Milano, collabora con lo Studio Legale Clifford Chance dal 2009 presso il Dipartimento Litigation & Dispute Resolution – team Regulatory Investigations, and Financial Crimes. Nell’ambito della sua attività professionale ricopre il ruolo di responsabile di progetti relativi alla redazione, aggiornamento ed implementazione di modelli ex d.lgs. n. 231/2001, di procedure e policy pertinenti ai processi aziendali di corporate governance nonché con riferimento alle seguenti aree: Anticorruzione, Antiriciclaggio, Market Abuse, Sanctions e Whistleblowing. Riveste la carica di presidente, membro e consulente di Organismi di Vigilanza di istituzioni finanziare nazionali e internazionali, società multinazionali, soc...