Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera

Ricardo Gluyas Millán

• Publisher: INACIPE
• Year: 2022
• ISBN:
  9786075601083
• Topic: Derecho
• Subtopic: Teoría y práctica del derecho

El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al ocultamiento de fondos y lavado de dinero. En los últimos años, este delito ha cobrado diferentes rostros, por lo que resulta más complejo su control, sin embargo, existe regulación en la materia que es pertinente considerar para su tratamiento y vigilancia. En Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera se exploran las nuevas manifestaciones del lavado de dinero a través de las finanzas descentralizadas o no reguladas por el Estado y el anonimato de los recursos depositados en activos virtuales, así como un análisis de la legislación vigente con el fin de articular políticas que contribuyan a contrarrestar este tipo de actividades. En esta investigación el autor analiza las nuevas tecnologías y los factores de riesgo y elabora una propuesta de reforma al artículo 124 de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera, específicamente, para sancionar penalmente operaciones con activos virtuales con fondos de procedencia ilícita.